WineWin международный винный конкурс

          


Поиск по сайту:


Рассылка сайта:

14.08.2013

Отмывание денег вином

Минфин Франции опубликовал отчет об отмывании денег, в котором особое внимание уделяется покупкам виноградников из-за рубежа, сообщает РБК. Ежегодный отчет под сокращенным названием Tracfin издает специальная группа внутри министерства, созванная в 1990 году на саммите G7. В отчете подчеркнуто, что многие сделки по покупке французских виноградников из России, Китая и Украины вызывают вопросы. "Создаются сложные юридические структуры, часто с участием фиктивных компаний — оболочек" в странах с благоприятным финансовым законодательством, чтобы затруднить установление личности конечного покупателя и происхождение средств, использованных для покупки", — сообщается в Tracfin. Тем временем в Китае проблема отмывания денег с мая 2013 года выведена на "национальный стратегический уровень", сообщает Decanter.com. По данным исследовательской группы Global Financial Integrity, китайская экономика потеряла $3.79 трлн в период между 2000 и 2011 годом из-за нелегального вывода средств за рубеж.

Владимир Цапелик, Независимый винный клуб www.winepages.ru

EAWSC

ExpoVinMoldova

Eawsc

EAWSC

   ↑ в начало

© 2004-2016, WinePages.ru. Все права защищены
при перепечатке материалов ссылка на сайт обязательна
пишите нам: wineclub@mail.ru